STATUS PRAWNY I FORMA PRAWNA

Spółka działa pod firmą: „Stomil-Poznań" S.A.
Spółka może używać skrótu firmy: „Stomil-Poznań" S.A.

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji/przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:  Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil".

Spółka funkcjonuje w szczególności w oparciu o postanowienia:

• ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.),
• ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z 1999 r., Nr 83, poz. 932, z późn. zm.),
• ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
• Statut Spółki Stomil – Poznań S.A. przyjęty do Akt Rejestrowych z dniem 20.08.2009r.
• Regulamin Organizacyjny Spółki Stomil – Poznań S.A. zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 61/VII/2009 z dnia 26.10.2009r.
• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Stomil – Poznań S.A. zawarty w dniu 26 czerwca 2008r.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

Nazwa Spółki:	STOMIL-POZNAŃ Spółka Akcyjna
Siedziba i adres:	61 – 361 Poznań ul. Starołęcka 18 tel. 061 87 87 200 fax. 061 87 91 912 e-mail: office@stomil-poznan.pl www.stomil-poznan.pl www.oponydlaprzemyslu.pl
Miejsce i numer rejestracji:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS
Numer KRS:	0000116560
REGON:	630011444
NIP:	7770020717
Bank:	Bank MILLENNIUM S.A. konto PLN: 90 1160 2202 0000 0000 6089 2486 konto EURO: 62 1160 2202 0000 0000 6089 2505 konto USD: 24 1160 2202 0000 0000 6089 2510 BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX

Zgodnie ze Statutem, władzami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

Uchwałą nr 82/VII?2010 Rada Nadzorcza "Stomil-Poznań S.A." powołała Pana Sławomira Stelmasiaka na stanowisko Prezesa Zarządu na dalszą VII kadencję z dniem 1 czerwca 2010r.
Na dzień 01.06.2010r. w skład Zarządu Spółki wchodzą Sławomir Stelmasiak – Prezes Zarządu oraz Robert Małłek – Wiceprezes Zarządu.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
Uchwałą 64/VII/2010z dnia 21.01.2010r. odwołano Pana Andrzeja Klimka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Stomil-Poznań S.A..
Na dzień 22.01.2010 w skład Zarządu Spółki wchodzi Robert Małłek – Wiceprezes Zarządu.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/VII/2009 z dnia 18.02.2009r. przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko  Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Stomil – Poznań S.A. W dniu 28.04.2009r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 49/VII/2009 powołana Pana Andrzeja Klimka na stanowisko Prezesa Zarządu Stomil – Poznań S.A. , oraz uchwałą nr 50/VII/2009 Pana Roberta Małłka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Stomil – Poznań S.A..
Na dzień 31.12.2009r. w skład Zarządu Spółki wchodzą Andrzej Klimek – Prezes Zarządu oraz Robert Małłek – Wiceprezes Zarządu.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.




RADA NADZORCZA

Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje 4-ro osobowa Rada Nadzorcza, w której 1 osoba jest reprezentantem pracowników Spółki, a 3 osoby są wyznaczone przez Właściciela.

Uchwałą nr 6 z dnia 20.06.2011r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołano na kolejną kadencję Radę Nadzorczą składzie:

Obecny skład Rady Nadzorczej VIII kadencji (2011-2014) jest następujący:

• Mirosz Edward - Przewodniczący RN
• Orzechowska Ilona - Z-ca Przewodniczącego RN
• Błociszewska-Jankowska Grażyna - Członek RN
• Jankowska Alicja - Sekretarz RN

Uchwałą nr 8 z dnia 9.06.2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołano w miejsce Pana Zdzisława Dzika do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Ilonę Orzechowską jako przedstawiciela Skarbu Państwa. Ponieważ Pan Zdzisław Dzik pełnił funkcję Przewodniczącego, Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 16.06.2009r. w głosowaniu tajnym wybrała nowego Przewodniczącego Rady, którym został Pan Edward Mirosz.

Obecny skład Rady Nadzorczej VII kadencji (2008-2011) jest następujący:

• Mirosz Edward - Przewodniczący RN
• Łaskawiec Eugeniusz - Z-ca Przewodniczącego RN
• Orzechowska Ilona - Członek RN
• Jankowska Alicja - Sekretarz RN
• Roszyk Kamil - Członek RN
  

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

• ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane.
• ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
• składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
• wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
• określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo -finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
• opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
• opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
• uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
• przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,zatwierdzanie regulaminu
  
• Zarządu Spółki,
• zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie  sprawozdania finansowego za ubiegły rok  obrotowy  oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
3. podział zysku lub pokrycie straty,
4. przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
2. zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie,
3. postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,
4. wyrażenie zgody na zawarcie przez Delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3. ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu.
   

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

1. Strukturę organizacyjną Spółki tworzą stanowiska pracy, samodzielne stanowiska pracy, komórki organizacyjne oraz piony organizacyjne.
2. Stanowisko pracy jest najniższym, podstawowym ogniwem w hierarchii organizacyjnej.
3. Komórka organizacyjna jest to zespół kilku lub kilkunastu jednoosobowych stanowisk pracy o podobnych bądź zbliżonych funkcjach lub zakresach zadań, wyposażonych w środki techniczne,  kierowany przez przełożonego o  ustalonym zakresie kompetencji.
4. Ze względu na rodzaj działalności komórki organizacyjne dzielą się na:
   1. komórki zarządzające, powołane do realizacji funkcji związanych z zarządzaniem  Spółką,
   2. komórki ruchu, zajmujące się bezpośrednio procesami produkcyjnymi lub realizujące funkcje pomocnicze w stosunku do działalności produkcyjnej.
5. Wyodrębnienie poszczególnych komórek organizacyjnych w ramach przedsiębiorstwa oraz w ramach pionów następuje na podstawie kryterium zdefiniowanej celowości.
6. Komórki organizacyjne to: Biura, Działy, Wydziały, Magazyny, Laboratoria lub Samodzielne stanowiska.
7. Komórki organizacyjne podlegają kierownikom.
8. Samodzielne stanowiska mogą być łączone ze stanowiskami kierowniczymi.
9. Pion organizacyjny obejmuje kilka równorzędnych lub hierarchicznie usytuowanych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy realizujących jednorodne funkcje Spółki lub stanowiących specjalistyczną służbę podlegającą jednemu przełożonemu.
10. Komórki zarządzające tworzone są z nie mniej niż 3 stanowisk pracy.
11. Na czele każdego Działu stoi kierownik/dyrektor podległy bezpośrednio Zarządowi.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Według PKD przedmiotem działalności Spółki jest:

• produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy – klasa 25.11. Z
• produkcja pozostałych wyrobów z gumy – klasa 22.11. Z
• produkcja klejów – klasa 20.52. Z
• obróbka metali i nakładanie powłok na metale – klasa 25.61.Z
• obróbka mechaniczna elementów metalowych – klasa 25.62.Z
• produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzieindziej niesklasyfikowanych – klasa 25.99.Z
• produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nieklasyfikowanych – klasa 13.99.Z
• sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – klasa 45.31.Z
• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – klasa 47.91.Z
• magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – klasa 52.10.B
• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnym lub dzierżawionymi – klasa 68.20.Z

MAJĄTEK SPÓŁKI

Struktura kapitału na dzień 01.01.2010r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale akcyjnym
Skarb Państwa	1.894.600	100%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 946 000 zł i dzieli się na 1.894.600 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A od nr A 000 000 001 do nr A 001 894 600.


STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA SPÓŁKI

Podmiotem posiadającym 100% akcji Spółki jest Skarb Państwa.

Ostatnia aktualizacja 08.07.2010 g. 14:30 przez Szymon Włodarkiewicz